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第一条 为规范集团公司采购行为，提高采购资金使用效益，保证采购质量，特制定本制度。

一、公司采购及采购编码系统

第二条 公司采购是公司为完成自己的最终产品，从公司外，安全、及时和满意地获取物资和服务。公司采购包括:供应商资质审查、需求设计、招标询价、技术和商务澄清、合同制订和管理、督促供应方按时交货、品质和数量、检验等诸多工作。

第三条 综合部直接负责采购商务工作，并是集团公司对外采购的专业合同管理部门，集团公司内其他部门（公司）与供应商的接触和交流要通过综合部这一单一的渠道，并接受综合部的监督和指导。

第四条 建立采购编码系统，对采购工作中的重要信息和关键工作进行编码，是利用现代信息技术，加强公司采购管理的一项基础工作。

第五条 建立采购编码系统的目的：一是为了工作中不造成混淆的引用；二是便于计算机数据库管理系统（DBMS）或其他计算机系统中录入、检索、和查询。

第六条 采购编码系统的构成，首先建立以项目信息为基础的主代码，其次有采购申购代码、采购招标询价代码、采购合同（订单）代码。代码的制定一定要科学地保证编码的惟一性；而且编码中的每一个代号都应有其实际意义，能够通过编码了解其代表的某些基本信息。

二、申购制度

第七条 建立规范的申购制度。申购制度要求：⑴、需求的提出者（需求方）和采购的实施者必须是两个相对独立的部门或岗位。⑵、需求方应对所需要的产品提出合理和详尽的书面化的描述，而且这种描述应至少完善到能与供货商展开实质性的交流。⑶、需求方的书面描述在得到公司指定领导批准后，并确认公司自身资源无法满足需求后，方能进入采购询价程序。

三、供应商资格预审

第八条 供货商资格预审。按国际通用的要求：⑴、经营的合法性；⑵、公司的性质、注册资本、公司规模；⑶、经营状况；⑷、质量保证体系；⑸、经营的主要产品；⑹、产品认证；⑺、主要产品销售业绩；⑻、售后服务体系。

第九条 供货商资格预审统一由集团公司综合部负责，并制定出统一的合格供应商名单。集团公司内的部门（公司）在进行采购时，要首先查询合格供货商名单，看应该向名单上的哪几家供货商发询价。

四、询价方式采购

第十条 集团公司内各部门（公司），凡经常性使用，且使用量较大宗的材料，可采取询价方式采购。在“合格供货商名单”中选定厂商，议定长期供应价格，与资质良好的供应商保持持久的合作关系，采购质量将会保持稳定，可能获取长期价格折扣和其他利益。

五、竞争采购制度

第十一条 竞争采购制度应依照《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国合同法》等有关法律规定，在供货商资格预审制度的基础上，采取竞争的方式，从多个（三个以上）合格供应商处保全投标或报价，以价格、质量和交货期作为主要评价标准的供应商选择制度。

第十二条 招标询价文件。规范的采购招标或询价应使用书面的交易形式。依据《中华人民共和国招标投标法》第十九条规定要求（国际通行做法），招标文件包括四个大的部分：

1、投标者须知：

㈠招标说明：招标意图、招标规划、资金来源；

㈡采购需求说明：需求的产品描述、数量；

㈢交货要求：交货期、交货地点、交货方式；

㈣价格要求：报价构成、币种、计算方式；

㈤投标和开标：投标和开标时间、地点、方式；

㈥评标规则：评标的标准和方法；

㈦资质证明：投标者应提交的资格和资信证明文件；

㈧担保要求：投标和履约保证金的形式、数目、开立方式和其他内容要求；

㈨投标文件要求：投标文件的编制要求和注意事项。

2、技术和质量要求

一般包括需求产品的工作范围、技术规范、技术要求（体积、重量、精密度、性能等）、现场环境条件、质量保证要求等。《技术和质量要求》，通常情况下是一种特殊文件。

3、合同一般条款；

为其所有采购活动精心拟订的通用合同条款。在招标文件中附加合同条款时，一定遵循《中华人民共和国合同法》的基本原则；还要注意把这种合同条款与“格式条款”区别开来。在《投标者须知》一定要明确指出采购方无意强制投标者接受招标文件中的合同条款，并有权在投标中书面提出其期望的修改意见，即使是投标者对合同条款无异议，也须对自愿全面接受条款这一事实做出书面的特别声明。

4、合同特殊条款

是反映某次采购招标特殊的商务要求的文件，它是对一般性合同文件的有效补充。凡在其他招标文件中未能得到体现的特殊性要求，都可以收在此文件当中。在合同谈判中，供应商对采购方预先拟订的合同条款的修改意见，如经双方协商同意，可以收入《合同特殊条款》中，成为最终合同文本的一个组成部分。

第十三条 为提高采购招标的工作效率，并有利于统一集团公司采购招标的工作质量，可编制一套一般性的书面招标文件，在各项具体招标工作中，可以重复使用，根据具体情况附加上特殊要求说明和特殊条款（特殊性文件），构成一套完整而规范的招标文件。

第十四条 选择供应商。对供应商的评价分为技术和商务两个独立的部分，分别由两个不同的部门和岗位负责。产品质量由技术部门负责，采购产品价格和交货期属商务部分，由综合部门负责。

第十五条 技术和商务评价应有先后次序，技术评价先进行，商务评价后进行。未通过技术质量评价的供应商必须被淘汰，通过了评价的供应商进入下一步商务评价。最后对通过了技术和质量评价的供应商进行商务（采购成本和交货期要素）比较，选出向上级管理者推荐的受标对象。

第十六条 对采购产品实行全过程质量和交货期管理；建立采购合同总结关闭制度，对供应商的实际工作表现进行评价，以便“合格供应商名单”不断更新和修正。

六、关键环节的推荐和审批

第十七条 采购申购。申购是采购工作的起动点，在这个推荐和审批环节中，推荐和审批双方都要注意需求的必要性、可行性、预算、以及是否有完整的采购目标和要求。

第十八条 选择供应商和签署采购合同。选择供应商和签署采购合同直接关系到公司的成本支出，这一环节中的推荐和审批尤为重要。

七、附 则

第十九条 做好全部采购文件的收、发、保存、复印、装订和登记等管理工作，保持采购文件的完整性和可追溯性。